Der Credit Suisse droht ein Urteil im "Kokain-Cash"-Prozess
Der Credit Suisse droht ein Urteil im "Kokain-Cash"-Prozess
Schweizer Richter werden am Montag darüber entscheiden, ob die Credit Suisse (CSGN.S) es versäumt hat, im ersten Strafverfahren der Schweiz gegen eine ihrer Grossbanken Geldwäsche im Zusammenhang mit einer mutmasslichen Kokainhandelsbande zu verhindern.
Der Credit Suisse und einem ihrer ehemaligen Mitarbeiter wird vorgeworfen, von 2004 bis 2008 einer mutmaßlichen bulgarischen Kokainhandelsbande erlaubt zu haben, Millionen von Euro zu waschen. mehr lesen
Der Fall – der Zeugenaussagen über Morde und in Koffer gestopftes Bargeld beinhaltete – dreht sich um Beziehungen, die die Credit Suisse und ihr ehemaliger Mitarbeiter mit der ehemaligen bulgarischen Wrestlerin Evelin Banev und mehreren Mitarbeitern hatten, von denen zwei ebenfalls in dem Fall angeklagt sind.
Als die zweitgrößte Bank der Schweiz um Stellungnahme gebeten wurde, wiederholte sie, dass sie alle Vorwürfe als unbegründet zurückwies und sagte, dass ihr ehemaliger Mitarbeiter kein Fehlverhalten vorliege.
Der Fall wird in der Schweiz aufmerksam verfolgt, wo er als Test für Staatsanwälte angesehen wird, die möglicherweise härter gegen die Banken des Landes vorgehen.
Korruptions- und Geldwäscheexperten sagten, dass die Tatsache, dass die Schweiz rechtliche Schritte gegen einen globalen Bankenkonzern wie die Credit Suisse eingeleitet hat, ein starkes Signal in einem Land sein könnte, das für seine Bankenbranche bekannt ist.
"Dies hat das Potenzial, ein Wendepunkt für die Schweiz zu werden", sagte Mark Pieth, Geldwäscherei-Experte an der Universität Basel.
"Bedeutend an diesem Fall ist, dass die Schweiz gegen ein Unternehmen klagt und nicht gegen irgendein Unternehmen - die Credit Suisse ist eines der Juwelen in der Schweizer Krone."
Schweizer Privatbanken haben nach einem internationalen Durchgreifen der Regulierungsbehörden strengere Geldwäschekontrollen eingeführt, um Geldwäsche zu verhindern.
Dennoch habe die Schweiz noch massive Lücken in der Geldwäscheprävention, sagte Marc Herkenrath, stellvertretender Direktor von Transparency International in der Schweiz.
Nach schweizerischem Recht kann ein Unternehmen für eine unzureichende Organisation oder das Versäumnis, alle angemessenen Massnahmen zu ergreifen, um ein Verbrechen zu verhindern, haftbar gemacht werden, wodurch es strafrechtlich verfolgt werden kann.
„Obwohl das Schweizer Recht es ermöglicht, ein Unternehmen für Fehlverhalten zur Rechenschaft zu ziehen, gab es nur sehr wenige gerichtliche Verurteilungen. Dieser Fall ist bedeutsam und sendet ein starkes Signal an andere Schweizer Banken“, sagte Herkenrath.
MORD UND KOKAINSCHMUGGEL
Im Gerichtsverfahren fordert die Schweizer Staatsanwaltschaft von der Credit Suisse eine Entschädigung von rund 42,4 Millionen Schweizer Franken (45,86 Millionen US-Dollar).
Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Kundenbetreuer, der die Credit Suisse 2010 verlassen hat, vor, durch Transaktionen von mehr als 146 Millionen Schweizer Franken geholfen zu haben, die kriminelle Herkunft von Geldern für Kunden zu verschleiern, darunter 43 Millionen Franken in bar, teilweise in Koffer gestopft.
Der ehemalige Kundenbetreuer, dessen Identität nach Schweizer Datenschutzbestimmungen nicht gemeldet werden kann, bestreitet Fehlverhalten.
Während der Gerichtsverhandlungen im Februar sagte der ehemalige Kundenbetreuer, die Credit Suisse habe von Morden und Kokainschmuggel erfahren, die angeblich mit einer bulgarischen Bande in Verbindung stehen, habe aber weiterhin Bargeld verwaltet, was nun im Mittelpunkt des Prozesses vor dem Schweizer Bundesstrafgericht stehe. Weiterlesen
Die ehemalige Bankerin sagte, sie habe ihre Manager während der Anhörungen über Ereignisse informiert, darunter zwei Morde im Zusammenhang mit den Kunden, aber sie hätten beschlossen, das Geschäft trotzdem fortzusetzen. Weiterlesen
Die Credit Suisse hat die illegale Herkunft des Geldes bestritten und erklärt, dass der ehemalige bulgarische Wrestler Banev und sein Kreis legitime Geschäfte in den Bereichen Bau, Vermietung und Hotels betrieben.
Banev wird in der Schweiz nicht angeklagt, wurde aber 2017 in Italien wegen Drogenhandels und 2018 in Bulgarien wegen Geldwäscherei verurteilt. Er wurde im September in der Ukraine festgenommen, als Länder wie Bulgarien und Rumänien seine Festnahme beantragten.
Ein Anwalt von Banev in Sofia lehnte eine Stellungnahme ab.
Banevs Anwalt sagte im Februar, er habe jede Beteiligung an Geldwäsche durch die Credit Suisse bestritten.
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