3 arrestados en investigación israelí de esquema criptográfico que defraudó al gobierno francés

La investigación encubierta de la unidad especial contra el crimen de Israel, Lahav 433, ha descubierto una estafa de lavado de dinero en la que se estafaron millones de euros de la tesorería de París.

La policía de Israel arrestó a tres personas el lunes por la mañana bajo sospecha de realizar un servicio de lavado de dinero en nombre de delincuentes en Francia que defraudaron al gobierno francés en millones de euros.

Se cree que los sospechosos usaron varias criptomonedas para lavar el dinero y luego lo devolvieron como aparentemente "dinero limpio" a los estafadores franceses, dijo la policía.

No está claro exactamente cómo los presuntos lavadores de dinero en Israel fueron remunerados por sus servicios.

Varios otros sospechosos fueron detenidos para ser interrogados sobre el plan.

La policía francesa comenzó sus investigaciones el año pasado y las autoridades israelíes abrieron su propia investigación encubierta a principios de este año.

La investigación israelí está a cargo de la unidad de delitos especiales Lahav 433 y la unidad de investigación Yahalom de la Autoridad Fiscal de Israel, en cooperación con la policía francesa y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Cumplimiento de la Ley (Europol), asistidos por el departamento de ciberdelincuencia e internacionales. Departamento de Delitos de la Fiscalía General del Estado.

Según la policía, los estafadores en Francia aprovecharon la compensación ofrecida por el gobierno francés a las empresas que se vieron afectadas negativamente por la pandemia de COVID-19 y los cierres posteriores en 2020 y 2021.

Estos elementos criminales establecieron negocios ficticios y pudieron solicitar y recibir los pagos de compensación de COVID-19, ya que el gobierno francés desembolsó estos fondos rápidamente y con una supervisión insuficiente, para ayudar de inmediato a los propietarios de negocios que sufrían financieramente, dada la grave recesión económica en la estela de la pandemia.

Luego, los estafadores recurrieron a los servicios de lavado de dinero de los sospechosos ahora arrestados en Israel.

Los sospechosos supuestamente usaron estos fondos recibidos ilegalmente para comprar criptomonedas y luego convirtieron esos fondos en diferentes criptomonedas para ocultar la fuente original del dinero.

Eventualmente, los fondos se cambiaron nuevamente a moneda tradicional y se devolvieron a los estafadores, quienes habían encargado el servicio de lavado de dinero.

La policía se ha negado a explicar con más detalle el mecanismo preciso de lavado de dinero en criptomonedas, pero ha dicho que se proporcionarán más detalles en las próximas semanas.