3 arrestati nell'indagine israeliana di uno schema crittografico che ha frodato il governo francese

Un'indagine segreta dell'unità speciale per la criminalità israeliana, Lahav 433, ha scoperto una truffa per riciclaggio di denaro che ha visto truffati milioni di euro dal tesoro di Parigi

La polizia israeliana ha arrestato lunedì mattina tre persone sospettate di aver svolto un servizio di riciclaggio di denaro per conto di criminali in Francia che hanno truffato il governo francese per milioni di euro.

Si ritiene che i sospetti abbiano utilizzato varie criptovalute per riciclare il denaro e poi restituirlo come apparentemente "denaro pulito" ai truffatori francesi, ha affermato la polizia.

Non è chiaro esattamente come i presunti riciclatori di denaro in Israele siano stati remunerati per i loro servizi.

Diversi altri sospetti sono stati arrestati per essere interrogati in merito allo schema.

La polizia francese ha iniziato le sue indagini l'anno scorso e le autorità israeliane hanno aperto le proprie indagini sotto copertura all'inizio di quest'anno.

L'indagine israeliana è condotta dall'unità per la criminalità speciale Lahav 433 e dall'unità investigativa Yahalom dell'autorità fiscale israeliana, in collaborazione con la polizia francese e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'applicazione della legge (Europol), assistita dal dipartimento della criminalità informatica e dalla polizia internazionale. dipartimento criminalità della Procura di Stato.

Secondo la polizia, i truffatori in Francia hanno approfittato del risarcimento offerto dal governo francese alle imprese che sono state colpite negativamente dalla pandemia di COVID-19 e dai successivi blocchi nel 2020 e nel 2021.

Questi elementi criminali hanno avviato attività fittizie e hanno potuto richiedere e ricevere i risarcimenti COVID-19, poiché il governo francese ha erogato questi fondi rapidamente e con un controllo insufficiente, al fine di aiutare immediatamente gli imprenditori che soffrono finanziariamente, data la grave crisi economica in la scia della pandemia.

I truffatori si sono poi avvalsi dei servizi di riciclaggio di denaro dei sospetti ora arrestati in Israele.

I sospetti avrebbero utilizzato questi fondi ricevuti illegalmente per acquistare criptovaluta e poi ulteriormente convertiti quei fondi in diverse criptovalute al fine di oscurare la fonte originale del denaro.

Alla fine, i fondi sono stati riconvertiti nella valuta tradizionale e restituiti ai truffatori, che avevano commissionato il servizio di riciclaggio di denaro.

La polizia ha rifiutato di spiegare in modo più completo il preciso meccanismo di riciclaggio di denaro delle criptovalute, ma ha affermato che ulteriori dettagli verranno forniti nelle prossime settimane.