3 in israelischer Untersuchung eines Krypto-Schemas festgenommen, das die französische Regierung betrogen hat

Verdeckte Ermittlungen der israelischen Spezialeinheit Lahav 433 haben einen Geldwäschebetrug aufgedeckt, bei dem Millionen von Euro aus der Pariser Staatskasse erbeutet wurden

Die israelische Polizei hat am Montagmorgen drei Personen wegen des Verdachts festgenommen, im Auftrag von Kriminellen in Frankreich einen Geldwäschedienst betrieben zu haben, der die französische Regierung um Millionen Euro betrogen hat.

Es wird angenommen, dass die Verdächtigen verschiedene Kryptowährungen verwendet haben, um das Geld zu waschen und es dann als angeblich „sauberes Geld“ an die französischen Betrüger zurückzugeben, sagte die Polizei.

Wie genau die mutmaßlichen Geldwäscher in Israel für ihre Dienste entlohnt wurden, bleibt unklar.

Mehrere andere Verdächtige wurden festgenommen, um sie bezüglich des Plans zu befragen.

Die französische Polizei begann ihre Ermittlungen im vergangenen Jahr, und die israelischen Behörden leiteten Anfang dieses Jahres ihre eigenen verdeckten Ermittlungen ein.

Die israelischen Ermittlungen werden von der Spezialeinheit Lahav 433 und der Ermittlungseinheit Yahalom der israelischen Steuerbehörde in Zusammenarbeit mit der französischen Polizei und der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) durchgeführt, die von der Abteilung für Cyberkriminalität und international unterstützt wird Kriminalabteilung der Staatsanwaltschaft.

Nach Angaben der Polizei nutzten Betrüger in Frankreich die Entschädigungsangebote der französischen Regierung für Unternehmen, die von der COVID-19-Pandemie und den anschließenden Sperrungen in den Jahren 2020 und 2021 negativ betroffen waren.

Diese kriminellen Elemente gründeten fiktive Unternehmen und konnten die COVID-19-Entschädigungszahlungen beantragen und erhalten, da die französische Regierung diese Gelder schnell und mit unzureichender Aufsicht auszahlte, um angesichts des schweren wirtschaftlichen Abschwungs finanziell leidende Geschäftsinhaber sofort zu unterstützen die Folge der Pandemie.

Anschließend bedienten sich die Betrüger der Geldwäschedienste der nun in Israel festgenommenen Verdächtigen.

Die Verdächtigen sollen diese illegal erhaltenen Gelder zum Kauf von Kryptowährung verwendet und diese Gelder dann weiter in andere Kryptowährungen umgewandelt haben, um die ursprüngliche Quelle des Geldes zu verschleiern.

Schließlich wurden die Gelder wieder in traditionelle Währung umgetauscht und an die Betrüger zurückgegeben, die den Geldwäschedienst beauftragt hatten.

Die Polizei hat sich geweigert, den genauen Geldwäschemechanismus der Kryptowährung ausführlicher zu erklären, hat aber gesagt, dass weitere Einzelheiten in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.