Credit Suisse enfrenta veredicto en juicio por "cocaína en efectivo"

Los jueces suizos dictaminarán el lunes si Credit Suisse (CSGN.S) no logró evitar el lavado de dinero vinculado a una supuesta banda de traficantes de cocaína en el primer juicio penal de Suiza contra uno de sus principales bancos.

Credit Suisse y uno de sus exempleados se enfrentan a cargos por permitir que una supuesta banda búlgara de tráfico de cocaína lavara millones de euros entre 2004 y 2008. leer más

El caso, que incluyó testimonios sobre asesinatos y dinero en efectivo metido en maletas, se centra en las relaciones que Credit Suisse y su exempleado tuvieron con la exluchadora búlgara Evelin Banev y varios socios, dos de los cuales también están acusados ​​en el caso.

El segundo banco más grande de Suiza, cuando se le pidió un comentario, reiteró que rechazó todas las acusaciones como infundadas y dijo que su exempleado no había actuado mal.

El caso está siendo seguido de cerca en Suiza, donde es visto como una prueba para que los fiscales tomen una línea potencialmente más dura contra los bancos del país.

Los expertos en corrupción y lavado de dinero dijeron que el hecho de que Suiza haya emprendido acciones legales contra un actor bancario global como Credit Suisse podría enviar un mensaje poderoso en un país famoso por su industria bancaria.

"Esto tiene el potencial de ser un momento decisivo para Suiza", dijo Mark Pieth, experto en lavado de dinero de la Universidad de Basilea.

"Lo significativo de este caso es que Suiza está tomando acciones legales contra una empresa y no cualquier empresa: Credit Suisse es una de las joyas de la corona suiza".

Los bancos privados suizos han adoptado controles más estrictos contra el lavado de dinero después de una represión regulatoria internacional para prevenir el lavado de dinero.

No obstante, Suiza todavía tiene brechas enormes en la prevención del lavado de dinero, dijo Marc Herkenrath, Director Adjunto de Transparencia Internacional en Suiza.

Según las leyes suizas, una empresa puede ser considerada responsable por una organización inadecuada o por no tomar todas las medidas razonables para evitar que ocurra un delito, exponiéndola a responsabilidad penal.

"Aunque la ley suiza permite que una empresa rinda cuentas por irregularidades, ha habido muy pocas condenas judiciales. Este caso es importante y envía una poderosa señal a otros bancos suizos", dijo Herkenrath.
ASESINATOS Y TRÁFICO DE COCAÍNA

En el caso judicial, los fiscales suizos buscan alrededor de 42,4 millones de francos suizos (45,86 millones de dólares) en compensación de Credit Suisse.

Los fiscales estatales alegan que el exgerente de relaciones, que dejó Credit Suisse en 2010, ayudó a ocultar los orígenes delictivos del dinero de los clientes a través de más de 146 millones de francos suizos en transacciones, incluidos 43 millones de francos en efectivo, algunos de ellos metidos en maletas.

El ex gerente de relaciones, cuya identidad no puede ser reportada bajo las reglas de privacidad suizas, niega haber actuado mal.

Durante las audiencias judiciales en febrero, el ex gerente de relaciones dijo que Credit Suisse se enteró de asesinatos y contrabando de cocaína presuntamente relacionados con una pandilla búlgara, pero continuó administrando efectivo que ahora es el foco del juicio en el Tribunal Penal Federal de Suiza. Lee mas

La exbanquera dijo durante las audiencias que informó a sus gerentes sobre los eventos, incluidos dos asesinatos, asociados con los clientes, pero que de todos modos decidieron continuar con el negocio. Lee mas

Credit Suisse ha cuestionado el origen ilegal del dinero, diciendo que el exluchador búlgaro Banev y su círculo operaban negocios legítimos en construcción, arrendamiento y hoteles.

Banev no enfrenta cargos en Suiza, pero fue condenado en Italia por tráfico de drogas en 2017 y en Bulgaria en 2018 por lavado de dinero. Fue arrestado en septiembre en Ucrania cuando países como Bulgaria y Rumania buscaban su arresto.

Un abogado de Banev en Sofía se negó a comentar.

El abogado de Banev dijo en febrero que negó cualquier participación en el lavado de dinero a través de Credit Suisse.