Credit Suisse rischia il verdetto nel processo "cocaina in contanti".

I giudici svizzeri decideranno lunedì se Credit Suisse (CSGN.S) non è riuscito a prevenire il riciclaggio di denaro legato a una presunta banda di trafficanti di cocaina nel primo processo penale della Svizzera contro una delle sue principali banche.

Credit Suisse e uno dei suoi ex dipendenti sono accusati di aver consentito a una presunta banda bulgara di trafficanti di cocaina di riciclare milioni di euro dal 2004 al 2008. leggi di più

Il caso - che includeva testimonianze su omicidi e contanti infilati nelle valigie - è incentrato sui rapporti che il Credit Suisse e il suo ex dipendente hanno avuto con l'ex wrestler bulgaro Evelin Banev e diversi soci, due dei quali sono anche accusati nel caso.

La seconda banca svizzera, quando gli è stato chiesto un commento, ha ribadito di aver respinto tutte le accuse in quanto infondate e ha affermato che non c'era stato alcun illecito da parte del suo ex dipendente.

Il caso è seguito da vicino in Svizzera, dove è visto come un test per i pubblici ministeri che adottano una linea potenzialmente più dura contro le banche del paese.

Gli esperti di corruzione e riciclaggio di denaro hanno affermato che il fatto che la Svizzera abbia intrapreso un'azione legale contro un attore bancario globale come Credit Suisse potrebbe inviare un messaggio potente in un paese famoso per il suo settore bancario.

"Questo ha il potenziale per essere un momento di svolta per la Svizzera", ha affermato Mark Pieth, esperto di riciclaggio di denaro presso l'Università di Basilea.

"Ciò che è significativo di questo caso è che la Svizzera sta intraprendendo un'azione legale contro una società e non una società qualsiasi: il Credit Suisse è uno dei gioielli della corona svizzera".

Le banche private svizzere hanno adottato controlli antiriciclaggio più severi dopo una repressione normativa internazionale per prevenire il riciclaggio di denaro.

Tuttavia, la Svizzera presenta ancora enormi lacune nella prevenzione del riciclaggio di denaro, ha affermato Marc Herkenrath, vicedirettore di Transparency International in Svizzera.

Secondo le leggi svizzere, una società può essere ritenuta responsabile per organizzazione inadeguata o per la mancata adozione di tutte le misure ragionevoli per prevenire il verificarsi di un reato, esponendola a responsabilità penale.

"Anche se la legge svizzera consente a una società di rendere conto di illeciti, ci sono state pochissime condanne giudiziarie. Questo caso è significativo e invia un segnale potente ad altre banche svizzere", ha affermato Herkenrath.
Omicidi e contrabbando di cocaina

Nel caso giudiziario, i pubblici ministeri svizzeri chiedono al Credit Suisse un risarcimento di circa 42,4 milioni di franchi svizzeri (45,86 milioni di dollari).

I pubblici ministeri affermano che l'ex responsabile delle relazioni, che ha lasciato il Credit Suisse nel 2010, ha contribuito a nascondere le origini criminali del denaro per i clienti attraverso oltre 146 milioni di franchi svizzeri in transazioni, di cui 43 milioni di franchi in contanti, alcuni dei quali infilati in valigie.

L'ex responsabile delle relazioni, la cui identità non può essere segnalata secondo le norme svizzere sulla privacy, nega illeciti.

Durante le udienze in tribunale a febbraio, l'ex responsabile delle relazioni ha affermato che Credit Suisse ha appreso di omicidi e contrabbando di cocaina presumibilmente collegati a una banda bulgara, ma ha continuato a gestire denaro che ora è al centro del processo presso il Tribunale penale federale svizzero. leggi di più

L'ex banchiere ha detto durante le udienze di aver informato i suoi manager degli eventi, inclusi due omicidi, associati ai clienti, ma che hanno comunque deciso di portare avanti l'attività. leggi di più

Il Credit Suisse ha contestato l'origine illegale del denaro, affermando che l'ex wrestler bulgaro Banev e la sua cerchia gestivano attività legittime nel settore dell'edilizia, del leasing e degli hotel.

Banev non è accusato in Svizzera, ma è stato condannato in Italia per traffico di droga nel 2017 e in Bulgaria nel 2018 per riciclaggio di denaro. È stato arrestato a settembre in Ucraina mentre paesi tra cui Bulgaria e Romania hanno chiesto il suo arresto.

Un avvocato di Banev a Sofia ha rifiutato di commentare.

L'avvocato di Banev a febbraio ha dichiarato di aver negato qualsiasi coinvolgimento nel riciclaggio di denaro attraverso Credit Suisse.