Credit Suisse sous le coup d'un verdict dans un procès "cocaïne-cash"

Les juges suisses doivent décider lundi si le Credit Suisse (CSGN.S) n'a pas empêché le blanchiment d'argent lié à un gang présumé de trafic de cocaïne lors du premier procès pénal en Suisse de l'une de ses principales banques.

Le Credit Suisse et l'un de ses anciens employés sont accusés d'avoir permis à un gang bulgare présumé de trafic de cocaïne de blanchir des millions d'euros de 2004 à 2008. en savoir plus

L'affaire - qui comprenait des témoignages sur des meurtres et de l'argent fourré dans des valises - est centrée sur les relations que le Credit Suisse et son ex-employé avaient avec l'ancien lutteur bulgare Evelin Banev et plusieurs associés, dont deux sont également inculpés dans l'affaire.

La deuxième plus grande banque de Suisse, lorsqu'on lui a demandé de commenter, a réitéré qu'elle rejetait toutes les allégations comme étant sans fondement et a déclaré qu'il n'y avait aucun acte répréhensible de la part de son ancien employé.

L'affaire est suivie de près en Suisse, où elle est considérée comme un test pour les procureurs adoptant une ligne potentiellement plus dure contre les banques du pays.

Des experts en corruption et en blanchiment d'argent ont déclaré que le fait que la Suisse ait intenté une action en justice contre un acteur bancaire mondial comme le Credit Suisse pourrait envoyer un message puissant dans un pays célèbre pour son secteur bancaire.

"Cela a le potentiel d'être un moment décisif pour la Suisse", a déclaré Mark Pieth, expert en blanchiment d'argent à l'Université de Bâle.

"Ce qui est significatif dans cette affaire, c'est que la Suisse intente une action en justice contre une entreprise et pas n'importe laquelle - le Credit Suisse est l'un des joyaux de la couronne suisse."

Les banques privées suisses ont adopté des contrôles anti-blanchiment plus sévères après une répression réglementaire internationale pour prévenir le blanchiment d'argent.

Néanmoins, la Suisse a encore d'énormes lacunes dans la prévention du blanchiment d'argent, a déclaré Marc Herkenrath, directeur adjoint de Transparency International en Suisse.

En vertu des lois suisses, une entreprise peut être tenue responsable d'une organisation inadéquate ou de ne pas avoir pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher qu'un crime ne se produise, l'exposant à une responsabilité pénale.

"Même si le droit suisse permet de tenir une entreprise responsable d'actes répréhensibles, il y a eu très peu de condamnations judiciaires. Cette affaire est importante et envoie un signal fort aux autres banques suisses", a déclaré Herkenrath.
MEURTRES ET CONTREBANDE DE COCAÏNE

Dans l'affaire judiciaire, les procureurs suisses demandent environ 42,4 millions de francs suisses (45,86 millions de dollars) d'indemnisation au Credit Suisse.

Les procureurs de la République accusent l'ancien chargé de clientèle, qui a quitté le Credit Suisse en 2010, d'avoir contribué à dissimuler les origines criminelles de l'argent des clients par le biais de plus de 146 millions de francs suisses de transactions, dont 43 millions de francs en espèces, dont une partie fourrée dans des valises.

L'ancien chargé de relations, dont l'identité ne peut être divulguée en vertu des règles suisses de confidentialité, nie tout acte répréhensible.

Lors d'audiences au tribunal en février, l'ancien chargé de relations a déclaré que le Credit Suisse avait été informé de meurtres et de trafic de cocaïne qui seraient liés à un gang bulgare, mais qu'il continuait de gérer des espèces qui font désormais l'objet d'un procès devant le Tribunal pénal fédéral suisse. Lire la suite

L'ancienne banquière a déclaré lors des audiences qu'elle avait informé ses responsables des événements, dont deux meurtres, associés aux clients, mais qu'ils avaient néanmoins décidé de poursuivre l'entreprise. Lire la suite

Le Credit Suisse a contesté l'origine illégale de l'argent, affirmant que l'ancien lutteur bulgare Banev et son entourage exploitaient des entreprises légitimes dans la construction, la location et l'hôtellerie.

Banev n'est pas inculpé en Suisse mais a été condamné en Italie pour trafic de drogue en 2017 et en Bulgarie en 2018 pour blanchiment d'argent. Il a été arrêté en septembre en Ukraine alors que des pays comme la Bulgarie et la Roumanie demandaient son arrestation.

Un avocat de Banev à Sofia a refusé de commenter.

L'avocat de Banev a déclaré en février qu'il avait nié toute implication dans le blanchiment d'argent par le biais du Credit Suisse.