Pour la première fois, une grande banque suisse a été condamnée dans une affaire de blanchiment d'argent

Le Tribunal pénal fédéral a condamné la grande banque à une amende de 2 millions de francs. En outre, une indemnité de 19 millions de francs est demandée. CS entend faire appel.

Lundi, le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone a reconnu le Credit Suisse coupable – en raison de manquements drastiques dans la lutte contre le blanchiment d'argent. La banque doit payer une amende de 2 millions de francs suisses. Il y a également une demande d'indemnisation par le tribunal contre CS de CHF 19 millions. Le montant correspond aux avoirs qui n'ont pu être confisqués par les autorités en raison de déficiences internes de la banque. Pour la première fois dans l'histoire pénale suisse, une grande banque nationale a été condamnée pour des lacunes dans sa défense contre le blanchiment d'argent.

Selon le verdict, CS a blanchi des fonds provenant de membres d'un cartel de la drogue entre 2004 et 2007. Il s'agit du célèbre gang de drogue bulgare d'Evelin Banev - appelé le "roi de la cocaïne".

Après des années d'enquête, le procureur fédéral avait accusé deux membres de gangs bulgares. Elle a également poursuivi un ancien banquier CS et un banquier Julius Baer pour blanchiment d'argent. Mais elle n'en est pas restée là. Les enquêteurs ont accusé toute la banque. En effet, le Credit Suisse présentait de graves lacunes organisationnelles dans sa défense contre le blanchiment d'argent.

L'acte d'accusation compte plus de 500 pages. Les enquêteurs ont méticuleusement retracé avec quelle facilité la mafia bulgare de la drogue pouvait littéralement déposer des valises pleines d'argent liquide au Credit Suisse sur la Paradeplatz. Et comment le gang plus tard, longtemps après avoir été soupçonné, a pu à nouveau retirer des millions.

Aujourd'hui, le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone a déclaré la grande banque coupable. Selon le tribunal, les condamnations espagnole, bulgare et italienne contre Banev qui ont déjà été prononcées ne laissent aucun doute. Il était en fait le chef d'un gang de drogue qui a commencé à vendre des tonnes de cocaïne en 2002 et a choisi de blanchir l'argent dans des banques spécifiques - dont le Credit Suisse - parce que des banquiers bulgares y travaillaient. Evelin Banev est devenue cliente du Credit Suisse en 2004.

L'ancien gérant de fortune du Credit Suisse, qui s'occupait de clients bulgares, a également été reconnu coupable de blanchiment aggravé et condamné à 20 mois de prison et à 129 jours d'amende de 250 CHF. Deux Bulgares vivant en Suisse étaient complices de l'organisation criminelle et ont également été condamnés.

Le tribunal note que la gestionnaire de fortune sait depuis juin 2007 que ses clients bulgares pourraient être liés à un trafic de drogue et à deux meurtres. Cependant, elle n'a pas fourni suffisamment d'informations à ses supérieurs à ce sujet. Et elle a permis à ses clients de retirer 19 millions d'euros supplémentaires de leurs comptes, apparemment dans le but d'échapper à l'enquête.

Le banquier Julius Baer, ​​qui avait créé sa propre entreprise pour mieux servir ses clients bulgares, a été condamné à 14 mois de probation. Il avait accepté des millions d'euros que ses clients bulgares emportaient avec eux dans des valises à roulettes lorsqu'ils se rendaient à Genève.

En ce qui concerne Credit Suisse, le tribunal considère que ses dirigeants ont agi de manière passive. Ils ont toléré le retrait de millions de la propriété des Bulgares, même si le directeur les avait partiellement informés des enquêtes criminelles en cours contre leurs clients.

Cependant, le Tribunal pénal fédéral a également réprimandé le Parquet fédéral pour sa lenteur. Le "principe d'accélération" a été violé dans ce cas. En conséquence, le tribunal n'a considéré que les actes survenus après juin 2007 – les autres étant trop anciens. Les sanctions infligées ont été réduites en conséquence.
La banque veut déplacer le jugement

Le verdict est un nouveau revers pour la grande banque, qui a toujours clamé son innocence et celle de ses employés dans cette affaire. Selon un communiqué, la banque veut faire appel de la décision. "Le Credit Suisse Group prend acte de la décision du Tribunal pénal fédéral d'infliger une amende de 2 millions de francs à Credit Suisse AG pour certaines déficiences organisationnelles historiques."

Le Credit Suisse teste en permanence ses défenses contre le blanchiment d'argent et les a renforcées au fil du temps conformément aux évolutions réglementaires en cours. «La croissance conforme des activités tout en respectant les exigences légales et réglementaires est d'une importance cruciale pour le Credit Suisse», indique le communiqué de la banque.

Cependant, le bureau d'études de Tamedia a analysé diverses promesses de ce type faites par la grande banque au cours des 20 dernières années. CS a toujours promis de resserrer la surveillance, et il y en a toujours eu d'autres