3 personnes arrêtées dans une enquête israélienne sur un stratagème cryptographique qui a fraudé le gouvernement français

Une enquête secrète menée par l'unité spéciale de lutte contre la criminalité d'Israël, Lahav 433, a révélé une escroquerie de blanchiment d'argent qui a vu des millions d'euros escroqués au Trésor de Paris

La police israélienne a arrêté lundi matin trois personnes soupçonnées d'avoir dirigé un service de blanchiment d'argent pour le compte de criminels en France qui ont escroqué le gouvernement français de plusieurs millions d'euros.

Les suspects auraient utilisé diverses crypto-monnaies pour blanchir l'argent, puis l'auraient restitué sous forme d'"argent propre" aux fraudeurs français, a indiqué la police.

On ne sait toujours pas exactement comment les prétendus blanchisseurs d'argent en Israël ont été rémunérés pour leurs services.

Plusieurs autres suspects ont été arrêtés pour être interrogés sur le stratagème.

La police française a commencé ses enquêtes l'année dernière et les autorités israéliennes ont ouvert leur propre enquête secrète plus tôt cette année.

L'enquête israélienne est menée par l'unité spéciale de criminalité Lahav 433 et l'unité d'enquête Yahalom de l'administration fiscale israélienne, en coopération avec la police française et l'Agence de coopération des forces de l'ordre de l'Union européenne (Europol), assistées du département de la cybercriminalité et d'organisations internationales. département de la criminalité du bureau du procureur de l'État.

Selon la police, les fraudeurs en France ont profité de l'indemnisation offerte par le gouvernement français aux entreprises qui ont été touchées négativement par la pandémie de COVID-19 et les fermetures qui ont suivi en 2020 et 2021.

Ces éléments criminels ont créé des entreprises fictives et ont pu demander et recevoir les paiements d'indemnisation COVID-19, puisque le gouvernement français a déboursé ces fonds rapidement et avec un contrôle insuffisant, afin d'aider immédiatement les propriétaires d'entreprises souffrant financièrement, compte tenu de la grave récession économique en le sillage de la pandémie.

Les fraudeurs ont alors fait appel aux services de blanchiment d'argent des suspects désormais arrêtés en Israël.

Les suspects auraient utilisé ces fonds reçus illégalement pour acheter de la crypto-monnaie, puis auraient ensuite converti ces fonds en différentes crypto-monnaies afin de masquer la source d'origine de l'argent.

Finalement, les fonds ont été reconvertis en monnaie traditionnelle et restitués aux fraudeurs, qui avaient mandaté le service de blanchiment d'argent.

La police a refusé d'expliquer plus en détail le mécanisme précis de blanchiment d'argent de la crypto-monnaie, mais a déclaré que de plus amples détails seraient fournis dans les semaines à venir.