Per la prima volta una grande banca svizzera è stata condannata per riciclaggio di denaro

Il Tribunale penale federale ha condannato la grande banca a una multa di 2 milioni di franchi. Inoltre, vi è una richiesta di risarcimento di 19 milioni di franchi. CS intende ricorrere in appello.

Lunedì il Tribunale penale federale di Bellinzona ha dichiarato colpevole il Credit Suisse, a causa di gravi carenze nella lotta al riciclaggio di denaro. La banca deve pagare una multa di 2 milioni di franchi svizzeri. Esiste anche una richiesta di risarcimento da parte del tribunale nei confronti di CS di CHF 19 milioni. L'importo corrisponde ai beni che non hanno potuto essere confiscati dalle autorità a causa di carenze interne della banca. Per la prima volta nella storia criminale svizzera, una grande banca nazionale è stata condannata per carenze nella sua difesa contro il riciclaggio di denaro.

Secondo il verdetto, CS ha riciclato fondi da membri di un cartello della droga tra il 2004 e il 2007. Riguarda la famigerata banda di narcotrafficanti bulgara di Evelin Banev, chiamata il "Re della cocaina".

Dopo anni di indagini, il procuratore federale aveva accusato due membri di una banda bulgara. Ha anche citato in giudizio un ex banchiere CS e un banchiere Julius Baer per riciclaggio di denaro. Ma non l'ha lasciata così. Gli inquirenti hanno accusato l'intera banca. Questo perché Credit Suisse presentava gravi carenze organizzative nella sua difesa contro il riciclaggio di denaro.

L'atto d'accusa è lungo più di 500 pagine. Gli investigatori hanno meticolosamente tracciato con quanta facilità la mafia della droga bulgara potesse letteralmente depositare valigie piene di contanti al Credit Suisse in Paradeplatz. E come la banda in seguito, molto tempo dopo essere stata sospettata, sia stata in grado di ritirare di nuovo milioni.

Ora il Tribunale penale federale di Bellinzona ha dichiarato colpevole la grande banca. Secondo il tribunale, le sentenze spagnole, bulgare e italiane contro Banev che sono già state pronunciate non lasciano spazio a dubbi. In realtà era il leader di una banda di narcotrafficanti che ha iniziato a vendere tonnellate di cocaina nel 2002 e ha scelto di riciclare il denaro in banche specifiche - tra cui Credit Suisse - perché lì lavoravano banchieri bulgari. Evelin Banev è diventata cliente del Credit Suisse nel 2004.

Anche l'ex gestore patrimoniale del Credit Suisse, che si occupava dei clienti bulgari, è stato ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro aggravato e condannato a 20 mesi di reclusione e una multa di 129 giorni di CHF 250. Complici dell'organizzazione criminale sono stati anche due bulgari residenti in Svizzera.

La corte osserva che il gestore patrimoniale è a conoscenza dal giugno 2007 che i suoi clienti bulgari potrebbero essere stati collegati al traffico di droga e a due omicidi. Tuttavia, non ha fornito ai suoi superiori informazioni sufficienti al riguardo. E ha permesso ai suoi clienti di prelevare altri 19 milioni di euro dai loro conti, apparentemente con l'obiettivo di eludere le indagini.

Il banchiere Julius Baer, ​​che aveva avviato un'attività in proprio per servire meglio i suoi clienti bulgari, è stato condannato a 14 mesi di libertà vigilata. Aveva accettato milioni di euro che i suoi clienti bulgari portavano con sé in trolley quando si recavano a Ginevra.

Per quanto riguarda Credit Suisse, il tribunale ritiene che i suoi dirigenti abbiano agito passivamente. Hanno tollerato il ritiro di milioni dalla proprietà dei bulgari, anche se il manager li aveva parzialmente informati delle indagini penali in corso contro i loro clienti.

Tuttavia, il Tribunale penale federale ha anche rimproverato alla Procura federale di essere troppo lenta. In questo caso è stato violato il "principio dell'accelerazione". Di conseguenza, la corte ha preso in considerazione solo gli atti avvenuti dopo il giugno 2007, gli altri erano passati troppo tempo. Le sanzioni irrogate sono state ridotte di conseguenza.
La banca vuole spostare il giudizio

Il verdetto è un'altra battuta d'arresto per la grande banca, che in questo caso ha sempre sostenuto la sua innocenza e quella dei suoi dipendenti. Secondo un comunicato, la banca vuole impugnare la decisione. "Il Credit Suisse Group prende atto della decisione del Tribunale penale federale di infliggere una sanzione di 2 milioni di franchi al Credit Suisse AG per determinate carenze organizzative storiche".

Credit Suisse testa costantemente le proprie difese antiriciclaggio e le ha rafforzate nel tempo in linea con gli sviluppi normativi in ​​corso. "Una crescita aziendale conforme, nel rispetto dei requisiti legali e normativi, è di fondamentale importanza per Credit Suisse", afferma la dichiarazione della banca.

Tuttavia, il banco di ricerca di Tamedia ha analizzato varie promesse simili fatte dalla grande banca negli ultimi 20 anni. CS ha sempre promesso di rafforzare la supervisione e ce n'erano sempre altri