Por primera vez, un importante banco suizo ha sido condenado en un caso de lavado de dinero

El Tribunal Penal Federal ha condenado al gran banco a una multa de CHF 2 millones. Además, existe una reclamación de indemnización de 19 millones de francos. CS tiene la intención de apelar.

El lunes, el Tribunal Penal Federal de Bellinzona declaró culpable a Credit Suisse, debido a las drásticas deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales. El banco tiene que pagar una multa de 2 millones de francos suizos. También existe una reclamación de indemnización por parte del tribunal contra CS de CHF 19 millones. El monto corresponde a los bienes que no pudieron ser decomisados ​​por las autoridades por deficiencias internas del banco. Por primera vez en la historia criminal suiza, un importante banco nacional ha sido condenado por deficiencias en su defensa contra el lavado de dinero.

Según el veredicto, CS lavó fondos de miembros de un cartel de la droga entre 2004 y 2007. Se trata de la famosa banda de narcotraficantes búlgara de Evelin Banev, llamada el "Rey de la cocaína".

Después de años de investigación, el fiscal federal acusó a dos pandilleros búlgaros. También demandó a un ex banquero de CS y a un banquero de Julius Baer por lavado de dinero. Pero ella no lo dejó así. Los investigadores acusaron a todo el banco. Esto se debe a que Credit Suisse tenía serias deficiencias organizativas en su defensa contra el lavado de dinero.

La acusación tiene más de 500 páginas. Los investigadores rastrearon meticulosamente la facilidad con la que la mafia búlgara de la droga podía literalmente depositar maletas llenas de dinero en efectivo en Credit Suisse en Paradeplatz. Y cómo la pandilla más tarde, mucho después de haber caído bajo sospecha, pudo retirar millones nuevamente.

Ahora, el Tribunal Penal Federal de Bellinzona ha declarado culpable al gran banco. Según el tribunal, las sentencias española, búlgara e italiana contra Banev que ya se han dictado no dejan lugar a dudas. En realidad, era el líder de una banda de narcotraficantes que comenzó a vender toneladas de cocaína en 2002 y eligió lavar el dinero en bancos específicos, incluido Credit Suisse, porque los banqueros búlgaros trabajaban allí. Evelin Banev se convirtió en cliente de Credit Suisse en 2004.

El exgerente de patrimonio de Credit Suisse, que atendía a clientes búlgaros, también fue declarado culpable de lavado de dinero agravado y condenado a 20 meses de prisión y una multa de 129 días de CHF 250. Dos búlgaros que vivían en Suiza eran cómplices de la organización criminal y también fueron condenados.

El tribunal señala que la administradora de activos sabe desde junio de 2007 que sus clientes búlgaros pueden haber estado vinculados al tráfico de drogas y dos asesinatos. Sin embargo, no proporcionó suficiente información a sus superiores al respecto. Y permitió que sus clientes retiraran otros 19 millones de euros de sus cuentas, aparentemente con el objetivo de evadir la investigación.

El banquero de Julius Baer, ​​que había montado su propio negocio para servir mejor a sus clientes búlgaros, fue condenado a 14 meses de libertad condicional. Había aceptado millones de euros que sus clientes búlgaros llevaban en maletas con ruedas cuando viajaban a Ginebra.

Con respecto a Credit Suisse, el tribunal sostiene que sus ejecutivos actuaron pasivamente. Toleraron la retirada de millones de la propiedad de los búlgaros, a pesar de que el gerente les había informado parcialmente sobre las investigaciones criminales en curso contra sus clientes.

Sin embargo, el Tribunal Penal Federal también reprendió a la Fiscalía Federal por ser demasiado lenta. En este caso se violó el “principio de aceleración”. En consecuencia, el tribunal solo consideró los actos que ocurrieron después de junio de 2007; los demás fueron hace demasiado tiempo. Las sanciones impuestas se han reducido en consecuencia.
El banco quiere mover el juicio

El veredicto es otro revés para el gran banco, que siempre ha mantenido su inocencia y la de sus empleados en este caso. Según un comunicado, el banco quiere apelar la decisión. "Credit Suisse Group toma nota de la decisión del Tribunal Penal Federal de imponer una multa de CHF 2 millones a Credit Suisse AG por ciertas deficiencias organizativas históricas".

Credit Suisse prueba continuamente sus defensas contra el lavado de dinero y las ha fortalecido con el tiempo en línea con los desarrollos regulatorios en curso. "El crecimiento del negocio conforme con los requisitos legales y reglamentarios es de crucial importancia para Credit Suisse", dijo el comunicado del banco.

Sin embargo, la mesa de investigación de Tamedia ha analizado varias de esas promesas hechas por el gran banco en los últimos 20 años. CS siempre prometía reforzar la supervisión, y siempre había otros